La incorporación de clientes debe generar confianza desde la primera interacción. Sin embargo, cuando los clientes se enfrentan a repetidas solicitudes de documentación, pasos a seguir poco claros, formularios manuales y una verificación lenta, la experiencia se vuelve rápidamente frustrante.
El acelerador de incorporación de clientes de TCG coordina todo el proceso de incorporación —desde la recepción digital y la validación de documentos hasta las comprobaciones de identidad, las aprobaciones, la configuración de cuentas y la comunicación con el cliente—, lo que ayuda a las organizaciones a activar a los clientes más rápidamente al tiempo que reduce el esfuerzo manual y el riesgo operativo.
Es importante destacar que complementa —en lugar de interrumpir— los sistemas de registro y los servicios especializados existentes. Al ubicarse en la OCTO Zone, permite que los sistemas, los servicios y las personas interactúen a la perfección, lo que permite validar, enriquecer y dar forma a los datos antes de incorporarlos a las plataformas principales. Este enfoque preserva la integridad de los datos al tiempo que introduce la flexibilidad necesaria para eliminar las fricciones, lo que da como resultado una experiencia de incorporación más rápida, más controlada y totalmente conforme a la normativa.
Coordina la recopilación de documentos, las comprobaciones de identidad, los pasos de verificación, las aprobaciones, la configuración de cuentas y los seguimientos en un único flujo de trabajo integrado.
Reduzca el trabajo repetitivo mediante la automatización de la captura, la validación, el enrutamiento y la actualización de datos en todos los sistemas, para que los equipos puedan centrarse en los clientes en lugar de en las tareas administrativas.
Ofrece una experiencia de incorporación más fluida, con menos solicitudes repetidas, pasos a seguir más claros, respuestas más rápidas y una mayor visibilidad del estado.
Incorporar comprobaciones automáticas de cumplimiento normativo, pasos estandarizados para la evaluación de riesgos y registros de auditoría completos en todas las solicitudes de préstamo.
❌ Procesos de apertura de cuentas en papel
Sustituye los formularios manuales, los correos electrónicos y los flujos de trabajo fragmentados por un proceso de incorporación digital guiado.
❌ Altas tasas de abandono de clientes
Reduzca los puntos de fricción, las solicitudes repetidas y los retrasos que hacen que los clientes potenciales abandonen el proceso antes de convertirse en clientes activos.
❌ Recopilación de datos inconsistente
Estandarice la recopilación de información en todos los puntos de contacto con el cliente, canales, equipos y sistemas.
❌ Verificación de identidad que requiere muchos recursos
Coordine las comprobaciones KYC, la autenticación de documentos, las revisiones internas y la gestión de excepciones para reducir el esfuerzo operativo..
Aplica la inteligencia artificial para facilitar la clasificación, la validación, el análisis y la toma de decisiones a lo largo de todo el proceso de incorporación. Ayuda a los equipos a trabajar con mayor rapidez, al tiempo que garantiza que los procesos estén regulados, sean trazables y estén bajo control.
Captura, clasifica, extrae y valida la información de formularios, documentos de identidad, correos electrónicos y documentos justificativos. Transforma el contenido no estructurado en datos precisos listos para el proceso de incorporación.
Coordina tareas, traspasos, actualizaciones y seguimientos entre equipos, clientes y sistemas empresariales. Mantiene el proceso de incorporación en marcha sin necesidad de sustituir tu tecnología actual.
El «Customer Onboarding Accelerator» es una solución lista para usar integrada en OCTO que ayuda a las organizaciones a automatizar y coordinar todo el proceso de incorporación de clientes, desde la admisión digital y la recopilación de documentos hasta la validación de datos, la verificación de identidad, las aprobaciones, la configuración de cuentas y la comunicación con los clientes.
Conecta todas las etapas del proceso de incorporación en un único flujo de trabajo coordinado. Los documentos, los datos, las comprobaciones, las tareas, las aprobaciones y las actualizaciones del sistema pueden activarse automáticamente, lo que reduce el trabajo manual, los retrasos y los seguimientos repetidos.
Sí. El acelerador está diseñado para integrarse con los sistemas empresariales existentes, incluidas las plataformas de CRM, los sistemas centrales, las herramientas de apertura de cuentas, los servicios de KYC y otras aplicaciones internas o de terceros, lo que ayuda a las organizaciones a mejorar el proceso de incorporación sin necesidad de sustituir su tecnología actual.
Hace que el proceso de incorporación sea más rápido, más claro y más fácil de completar. Los clientes pueden conocer con mayor claridad los siguientes pasos, recibir menos solicitudes repetidas, obtener respuestas más rápidas y tener una mejor visibilidad del estado de su proceso de incorporación.
Ayuda a coordinar la verificación de la identidad, la autenticación de documentos, las comprobaciones necesarias, las aprobaciones y los registros de auditoría dentro del flujo de trabajo de incorporación. Esto favorece unos procesos de cumplimiento normativo más coherentes, al tiempo que proporciona a los equipos una mayor visibilidad y control.